13万股民中招!又一A股退市摘牌,280亿灰飞烟灭

2020-08-15 19:40

 百亿巨头轰然倒塌。

 

今日正式摘牌的退市美都(此前简称美都能源),在退市前夕实控人被立案调查,刚刚终止上市后包括公司董事长在内的5人又受到上交所纪律处分。

 

这家注册湖州德清、总部位于杭州的能源企业,堪称今年浙江最悲催的上市公司。它曾是一家雄心勃勃的企业,2015年6月,公司最高市值曾经达到287亿,退市前只剩不到8亿,股价较最高点暴跌98%以上。

 

而将公司带到退市深渊的,正是其实控人——现年56岁的闻掌华及其疯狂“买买买”的发展路径。另据公告,截至一季报末,美都能源账户上的股东人数还有约13万。

 

董事长等5人受上交所纪律处分

 

8月14日,上交所公布纪律处分决定书,对美都能源董事长闻掌华及有关责任人予以通报批评。

 

纪律处分决定显示,对美都能源予以公开谴责;对董事长闻掌华予以公开谴责,并公开认定闻掌华终身不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;对时任董事兼副总裁、总裁翁永堂,时任监事张卫平予以公开谴责,并公开认定翁永堂、张卫平5年内不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;对时任董事会秘书王勤、时任财务总监陈东东予以通报批评。

 

 

 

闻掌华为美都能源法定代表人,实控人、第一大股东,截至2020年7月9日,闻掌华持股10.72亿股,持股比例29.98%。

 

上交所表示,经查明,美都能源在信息披露、规范运作方面,有关责任人在职责履行方面存在违规行为。

 

其一,公司违规为实控人提供巨额担保。2016年10月21日,因参与公司定向增发,公司控股股东兼实控人暨时任董事长闻掌华向芜湖渝天投资中心(有限合伙)借款31亿元,借款期限3年。

 

除闻掌华以其持有公司股票及孳息为该笔借款提供质押担保外,公司同时提供了信用担保,担保金额占公司2015年净资产的68.31%。

 

当年11月,因参与公司定向增发,闻掌华通过其控制的美都集团向北京中泰创盈企业管理公司借款10亿元,借款期限2年。除闻掌华为该笔借款提供担保外,公司同时提供了信用担保,担保金额占公司2015净资产的22.04%。

 

以上两笔担保,公司均未及时披露前述关联担保事项,也未按规定履行董事会、股东大会决策程序。

 

其二,公司还未及时披露重要子公司资产质押及其进展和多起担保、债务逾期事项。2018年11月14日,*ST美都全资子公司美都美国能源有限公司将其全部股权及资产为自身贷款融资担保,其中资产的账面价值为78.63亿元,占公司最近一期经审计后总资产的比率为45.32%,但公司未对该事项履行临时公告义务,仅在2018年年报中予以披露,存在以定期报告替代临时报告义务的违规行为。

 

今年3月31日,美都美国未能偿还3000万美元的借款。2020年4月2日,贷款人向美都美国主要董事成员(闻掌华等人)发出违约通知,告知其已违约,并将根据《质押协议》约定,采取一定的补救措施。但公司迟至2020年4月15日才对上述贷款逾期造成的风险事项予以披露。

 

此外,2018年5-12月期间,公司先后为控股子公司山东瑞福锂业有限公司和上海德朗能动力电池有限公司的5笔借款提供担保,担保金额合计42,680万元。

 

2020年4月10日,公司为美国子公司在中国银行股份有限公司浙江省分行办理的1,720万美元流动资金贷款支持(保函)到期,公司尚未偿还。

 

上述两次借款担保相关信息均披露不及时。

 

退市前夕实控人被立案调查

 

退市美都于今日正式退市,转入三板挂牌转让。

 

据披露,因触发面值退市红线,美都于6月29日进入退市整理期交易,简称变为退市美都。8月7日,退市美都已于退市整理期交易满三十个交易日,退市整理期已结束。根据安排,退市美都票于8月14日即昨天被上海证券交易所予以摘牌。

 

就在摘牌退市之际,将退市美都带到退市深渊的公司实控人被调查。

 

8月13日晚间,退市美都公告称,公司实际控制人、董事长闻掌华通知公司,闻掌华收到中国证监会《调查通知书》,因闻掌华涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对闻掌华立案调查。

 

退市美都称,本次立案调查事项系针对闻掌华个人的调查,不会影响其在公司的正常履职,公司生产经营活动亦不受影响。

 

对于闻掌华被调查的缘由,退市美都在公告中未详细披露。但是今天上交所通报的纪律处分内容或许已经透露了答案。

 

盲目并购“埋雷”

连续两年亏损被*ST

 

资料显示,*ST美都主业为传统能源包括原油及天然气的勘探、开发、生产和销售。

 

2018年、2019年,*ST美都归属净利润分别为-11.0亿元、-8.31亿元,扣非净利润分别为-18.6亿元、-7.70亿元,美都能源成为*ST美都。

 

连续巨亏背后,是公司此前斥巨资盲目并购“埋雷”。

 

美都能源创立于1988年,1999年4月8日在上海证券交易所挂牌上市。2014年10月,公司更名为“美都能源”,作为一家综合类的上市公司,主营业务包括石油天燃气开采销售、新能源、商业贸易、房地产、类金融业务以及石墨烯研发等。

 

2015年6月,公司股价曾达12.28元,最高市值曾经达到287亿。

 

2016年,美都能源为转型新业务大肆并购。其新能源业务板块所属的子公司海创锂电、德朗能、瑞福锂业以及鑫合汇都是这一时期斥巨资并购而来。

 

这些并购标的无论从估值、时间点还是承诺业绩的实施来看,无一例外都是“大坑”。不仅收购金额打水漂,退市美都还要贴钱维持各个公司的发展

 

2018年,美都能源开始“填坑”。当年公司发生巨额减值计提,包括商誉减值7.8亿元,长期股权投资资产减值6.9亿元,存货跌价3.6亿元。巨额减值造成美都能源2018年扣非后的净利润亏损18.6亿元,相当于此前十年的利润。

 

今年4月28日,大华会计师事务所对美都能源2019年度财务报表,出具了“无法表示意见”审计报告。

 

 

股价低至2毛1,市值蒸发280亿

退市美都今日摘牌

 

业绩暴跌,财报难产,二级市场投资者也开始用脚投票。

 

6月17日,ST美都发布公告,由于连续20个交易日收盘价格低于1元面值,上交所决定,将对ST美都实施暂停股票上市。而ST美都将从6月29日起进入退市整理期交易。而退市美都,也成为了继ST锐电和中广天茂之后,年内的第三只面值退市股。

 

8月7日,退市美都最后一个交易日,股价涨5%报0.21元/股,总市值7.51亿元。

 

与巅峰时期12.28元的股价相比,退市美都摘牌前股价已经暴跌了98.3%。和高峰时期的市值相比,整整蒸发了280亿元。

 

 

 

值得注意的是,由于此前业绩良好绩,退市美都的投资者数量还不少。截止到退市公告曝光,公司还有超过13万户股民。

 

来源:中国基金报(ID:chinafundnews)

 

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